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邮储银行利辛县成功堵截客户利用虚假身份证开立账户业务
发布时间:2019-10-10   浏览量:984

    近日,一客户持虚假身份证来到邮储银行利辛县和谐支行,要求开立银行卡账户。该行工作人员核对客户本人与身份证照片一致,但身份证芯片无法读取且联网核查提示“公民身份证号码不存在”。当班柜员立即请业务主管复核,并询问客户身份证从何渠道获取。客户坚称其从派出所户籍处办理此身份证,已使用多年,为真实身份证。大堂经理稳定住客户情绪,并向上级领导汇报。为进一步验证客户身份证的真伪,该网点拨打110热线求助,当地派出所人员迅速赶到,目前,该客户已被移交公安机关。
    客户身份核查是规避风险合规操作的基础,该行始终将反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,积极配合公安机关,打击顶冒名及使用虚假身份证进行违法活动行为,避免客户资金损失。


                                 作者:闫晶晶

 

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